Новости по теме: незаконная банковская деятельность

100 млн взыскали с граждан за незаконную банковскую деятельность в Пензе

100 млн взыскали с граждан за незаконную банковскую деятельность в Пензе 15.04.2025 17:01

Приговор не вступил в законную силу.

ПРОИСШЕСТВИЯ

21 млн под Пензой получила группа от незаконной банковской деятельности

21 млн под Пензой получила группа от незаконной банковской деятельности 27.11.2024 13:54

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Пензе члены ОПГ заработали на обналичивании денег более 16 млн рублей

В Пензе члены ОПГ заработали на обналичивании денег более 16 млн рублей 22.05.2023 17:33

Пятерым фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение.

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Пензе с членов ОПГ взыскали в пользу государства более 94 млн рублей

В Пензе с членов ОПГ взыскали в пользу государства более 94 млн рублей 14.07.2022 15:28

Суд наложил арест на имущество ответчиков.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Пензенцам, обналичившим более 2 млрд рублей, вынесли приговор

Пензенцам, обналичившим более 2 млрд рублей, вынесли приговор 10.08.2021 17:06

Следствие и судебное разбирательство по делу длились почти пять лет.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Незаконная банковская деятельность пресечена в Пензенской области

Незаконная банковская деятельность пресечена в Пензенской области 20.07.2020 10:53

Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых подозреваемых.

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Пензе предстанут перед судом члены ОПГ, обналичивавшие деньги

В Пензе предстанут перед судом члены ОПГ, обналичивавшие деньги 17.03.2020 11:06

Им предъявлено обвинение по шести статьям УК РФ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Пензенец получил два года условно за незаконную банковскую деятельность

Пензенец получил два года условно за незаконную банковскую деятельность 02.08.2019 09:34

Уголовное преследование еще по двум статьям УК РФ было прекращено в связи с истечением сроков давности

ПРОИСШЕСТВИЯ

Топ-5 читаемых