Новости по теме: незаконная банковская деятельность

4 года условно получил организатор преступной группы под Пензой

4 года условно получил организатор преступной группы под Пензой 15.08.2025 18:14

Не позднее 20 февраля 2021 года житель Пензенской области создал организованную преступную группу, чтобы заниматься незаконной банковской деятельности.

ПРОИСШЕСТВИЯ

11 лет назначили жителю Засечного под Пензой за «обналичивание» денег

11 лет назначили жителю Засечного под Пензой за «обналичивание» денег 07.08.2025 11:53

Приговор суда вступил в законную силу.

ПРОИСШЕСТВИЯ

100 млн взыскали с граждан за незаконную банковскую деятельность в Пензе

100 млн взыскали с граждан за незаконную банковскую деятельность в Пензе 15.04.2025 17:01

Приговор не вступил в законную силу.

ПРОИСШЕСТВИЯ

21 млн под Пензой получила группа от незаконной банковской деятельности

21 млн под Пензой получила группа от незаконной банковской деятельности 27.11.2024 13:54

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Пензе члены ОПГ заработали на обналичивании денег более 16 млн рублей

В Пензе члены ОПГ заработали на обналичивании денег более 16 млн рублей 22.05.2023 17:33

Пятерым фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение.

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Пензе с членов ОПГ взыскали в пользу государства более 94 млн рублей

В Пензе с членов ОПГ взыскали в пользу государства более 94 млн рублей 14.07.2022 15:28

Суд наложил арест на имущество ответчиков.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Пензенцам, обналичившим более 2 млрд рублей, вынесли приговор

Пензенцам, обналичившим более 2 млрд рублей, вынесли приговор 10.08.2021 17:06

Следствие и судебное разбирательство по делу длились почти пять лет.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Незаконная банковская деятельность пресечена в Пензенской области

Незаконная банковская деятельность пресечена в Пензенской области 20.07.2020 10:53

Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых подозреваемых.

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Пензе предстанут перед судом члены ОПГ, обналичивавшие деньги

В Пензе предстанут перед судом члены ОПГ, обналичивавшие деньги 17.03.2020 11:06

Им предъявлено обвинение по шести статьям УК РФ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Пензенец получил два года условно за незаконную банковскую деятельность

Пензенец получил два года условно за незаконную банковскую деятельность 02.08.2019 09:34

Уголовное преследование еще по двум статьям УК РФ было прекращено в связи с истечением сроков давности

ПРОИСШЕСТВИЯ

Топ-5 читаемых