4 года условно получил организатор преступной группы под Пензой

В Пензенской области участникам организованной группы вынесен приговор за незаконную банковскую деятельность.

По данным СУ СК России по региону, не позднее 20 февраля 2021 года житель Пензенской области создал организованную преступную группу, чтобы заниматься незаконной банковской деятельностью.
 
Участники группы создали не менее 96 «технических» фирм с дистанционным банковским обслуживанием, заключили фиктивные договоры. Чтобы придать видимость законности проводимых операций, изготавливались и направлялись в банки поддельные распоряжения о переводе денег.

За услуги в виде обналичивания денежных средств была установлена комиссия в размере не менее 6% от сумм, поступивших на банковские счета «технических» фирм.

С февраля 2021 года по сентябрь 2022 года участники организации получили доход в размере более 21 млн рублей.

Пятерых участников признали виновными в совершении в зависимости от роли каждого преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

«Приговором суда организатору незаконной банковской деятельности назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, остальным соучастникам – от 3 до 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу», — добавили в Следкоме.

Ранее сообщалось, что более 250 млн рублей нашли на счетах 3 пензенцев, которые создавали интернет-вирусы.