В Пензенской области завершили расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности группой лиц.
По данным СУ СК России по региону, не позднее 20 февраля 2021 года житель Пензенской области создал организованную преступную группу, чтобы заниматься незаконной банковской деятельности.
Пять участников создали не менее 96 «технических» фирм с дистанционным банковским обслуживанием, заключили фиктивные договоры. Чтобы придать видимость законности проводимых операций, изготавливались и направлялись в банки поддельные распоряжения о переводе денег. За услуги в виде обналичивания денежных средств была установлена комиссия в размере не менее 6% от сумм, поступивших на банковские счета «технических» фирм.
«С февраля 2021 г. по сентябрь 2022 г. соучастники совершили незаконные финансовые операции на сумму более 233 млн рублей», - отметили в прокуратуре региона.
В результате участники получили доход в размере более 21 млн рублей.
Их обвинили по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - добавили в СУ СК России по региону.
Ранее сообщалось, что в Пензе сотрудника офиса обслуживания и продаж одного из операторов сотовой связи суд оштрафовал на 120 тысяч рублей за незаконное оформление сим-карт.
В Пензе поручили проверить информацию о незаконной работе общепита 
За 15 тысяч рублей житель Пензы продал доступ к счетам в 10 банках 
В Пензе осудили «подставного директора» за сбыт банковских карт 
В Пензе члены ОПГ заработали на обналичивании денег более 16 млн рублей 
В Пензенской области ликвидировали псевдоломбарды