Жителю Пензы 1982 года рождения назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и штраф в размере 50 тысяч рублей за осуществление незаконной банковской деятельности.
По данным следствия, не позднее 25 января 2017 года мужчина, длительное время занимавшийся предпринимательской деятельностью, решил создать незаконную кредитную организацию (нелегальный банк). Он должен был осуществлять операции, связанные с обналичиванием средств клиентов, не отраженных в официальных бухгалтерских документах, а также переводом денег на указанные ими счета. За выполнение банковских операций он получал вознаграждение от 8 до 12%.
Злоумышленник решил воспользоваться незаконной схемой по получению исполнительного листа, выданного на основании судебного решения о взыскании долга, что позволило бы производить списание денежных средств плательщика в бесспорном порядке. Для этого он составил фиктивный договор купли-продажи недвижимости стоимостью 180 млн рублей между учредителем подконтрольной ему фирмы и индивидуальным предпринимателем.
«Впоследствии указанная сделка якобы была расторгнута, в суд подан пакет сфальсифицированных документов, подготовленных супругой создателя нелегального банка, на основании которого судом, введенным в заблуждение, вынесено решение об утверждении мирового соглашения, а впоследствии выдан исполнительный лист. На основании указанного документа все денежные средства со счета ООО списывались в бесспорном порядке, что позволило обналичить около 30 млн рублей. Осужденный получил доход в размере не менее 8% от указанной суммы, то есть более 2 млн рублей, что является крупным размером», - рассказали в СУ СК РФ по Пензенской области.
В отношении супруги осужденного уголовное преследование по ч. 1 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств по гражданскому делу» прекращено в связи с истечением сроков давности.
Приговор не вступил в законную силу.
Почтальон, подозреваемый в хищении 2 млн рублей, полностью возместил ущерб 
В Пензенской области инкассатора подозревают в хищении 412 тысяч рублей 
В Пензе экс-чиновник правительства задержан по делу о хищении 33 млн руб. 
В Кузнецке продавцов ювелирной продукции подозревают в отмывании доходов 
Под Пензой инкассатор, укравший почти 2 млн. рублей, осужден на три года