100 млн взыскали с граждан за незаконную банковскую деятельность в Пензе

В Пензе вынесли приговор четверым местным жителям за мошенничество.

По данным Ленинского районного суда города, в период с января 2013 по декабрь 2017 года граждане образовывали «технические фирмы» и искали физических лиц, которых регистрировали в качестве индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности. После того, как на расчетные банковские счета «технических фирм» и «ИП» поступали деньги, они обналичивали их и проводили «транзит» путем направления в банки поддельных платежных поручений. Доход злоумышленники получали в виде процентов.

Чтобы обналичивать блокированные в банках деньги клиентов, один из участников группы изготавливал фиктивные договора, а затем предоставлял поддельные документы в госорганы и суды для получения положительных решений и дальнейшего их вывода.

В СУ СК россии по региону отметили, что члены ОПГ за обналичивание и «транзит» денег получали не менее 0,5% от поступавших сумм. Для осуществления незаконной банковской деятельности ими изготавливались поддельные платежные поручения с помощью систем дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписи «директора».

В результате граждан обвинили по п.п.«а,б» ч.2 ст.172УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, то есть образование юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору), ч.1 ст.327 УК РФ (подделка документов, то есть подделка иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования), ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, организованной группой) и по п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Подсудимые свою вину не признали. Однако суд установил их вину. Согласно приговору О. назначили 4 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 1 000 000 рублей. Его взяли под стражу в зале суда.

Б. назначили 3 года условно со штрафом в 800 000 рублей. Т. назначили 2 года условно со штрафом в 300 000 рублей. Гражданину А. также назначили условный срок с испытательным сроком 2 года.

«Также судом удовлетворен иск надзорного ведомства и с осужденных солидарно взыскано в бюджет Российской Федерации более 109 млн рублей дохода, полученного преступным путем», - добавили в прокуратуре Пензенской области.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что на 14 млн руб. группа из 23 граждан обманула 83 пенсионеров в Пензе.