В Пензе завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности в отношении четырех участников организованной преступной группы.
Им предъявлено обвинение по шести статьям УК РФ.
По версии следствия, 46-летний житель Пензы не позднее 1 января 2013 года организовал бизнес для оказания учредителям и руководителям организаций, а также индивидуальным предпринимателям «теневых» банковских операций.
«Соучастники привлекали клиентов, нуждающихся в обналичивании денежных средств, заключали с ними фиктивные договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, изготавливали поддельные платежные поручения, по которым банки переводили денежные средства со счетов заказчиков «техническим фирмам». Эти компании впоследствии, также по фиктивным договорам, переводили деньги физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, которые обналичивали их и передавали организатору преступного сообщества», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.
Участники этой нелегальной финансовой системы забирали проценты от сделок и передавали наличные денежные средства «клиентам».
За период с 2013 по 2017 год через подставных лиц было создано не менее 35 организаций, на их счета привлечено более 6,6 млрд рублей, обналичено свыше 3 млрд. рублей. Доход ОПГ составил более 115 млн. рублей.
«В процессе незаконной банковской деятельности ими сфальсифицированы доказательства по двум гражданским делам и подделаны официальные документы, с использованием которых осуществлено обналичивание блокированных в банках РФ денежных средств «клиентов». При этом лидер ОПГ в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступлений, совершил ряд финансовых операций на общую сумму более 28 млн рублей, тем самым легализовав (отмыв) их», - добавили в надзорном ведомстве.
Рассматривать уголовное дело будет Ленинский районный суд города Пензы.
В Пензе члены ОПГ осуждены за инсценировки ДТП 
Пензенец задержан по подозрению в организации ОПГ и мошенничестве 
В Пензенской области завершено следствие по делу о легализации 1,7 млдр руб 
Пензенские полицейские задержали 5 членов ОПГ, распространявших наркотики 
В Пензе члены ОПГ задолжали государству более 90 млн рублей