11 лет назначили жителю Засечного под Пензой за «обналичивание» денег

В Пензенской области вступил в законную силу приговор в отношении жителей региона, занимавшихся «обналичиванием» денег.

По данным прокуратуры региона, не позднее 2009 года 42-летний житель Засечного и 46-летний пензенец в составе группы из 23 лиц незаконно обналичивали деньги третьих лиц, с целью их уклонения от уплаты налогов, выводу денег из организаций. Для этого они создавали фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц. С 2009 по 2015 годы группа обналичила и передала клиентам более 2,1 млрд рублей. Доход, полученный от незаконной деятельности составил более 94 млн рублей.

Также в 2020 году житель Засечного попытался сбыть наркотики. Об этом он договорился с неизвестным в октябре. Однако совершить задуманное гражданину не удалось, так как его задержали сотрудники полиции. Наркотики изъяли.

В суде жители Пензенской области вину в совершении незаконной банковской деятельности признали. Однако преступление в сфере незаконного оборота наркотиков житель Засечного отрицал, указывал на неправильную квалификацию содеянного. Он отмечал, что приобрел и хранил наркотик без цели сбыта. В итоге мужчина подал апелляционную жалобу, но ее оставили без удовлетворения.

В результате жителю Пензы назначили 3 года условно с испытательным сроком на 3 года, ранее судимому жителю Засечного – 11 лет исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

По данным Пензенского областного суд, другим членам группы приговор вынесли в 2021 году. Они получили наказания от условной меры до реального лишения свободы на 4 года 6 месяцев, со штрафом от 400 тыс. до 800 тыс. рублей. Приговор был обжалован в апелляционной, кассационной инстанциях и оставлен без изменения.

Ранее сообщалось, что в Пензе члены ОПГ заработали на обналичивании денег более 16 млн рублей.