В Пензенской области расследуется уголовное дело в отношении участников организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность.
Ее создал один из обвиняемых из своих знакомых, в задачу которых входило открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление расчетов по поручению клиентов, а также их кассовое обслуживание. Злоумышленники арендовали в Пензе несколько офисов и наняли работников, не осведомленных о противоправной деятельности своего руководства.
Фигуранты организовали регистрацию на подставных лиц и постановку на налоговый учет более двух десятков организаций, а также открыли свыше 40 банковских счетов, через которые проводили транзакции.
«Теневые банкиры обслуживали около 200 клиентов, в числе которых организации и бизнесмены, работающие в сфере торговли, строительства, производства продуктов питания и мебели. За услуги по обналичиванию денежных средств взимались проценты. Предварительно установлено, что с января 2017-го по ноябрь 2019 года оборот незаконных банковских операций составил более 330 миллионов рублей», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе расследования уголовного дела, которое было возбуждено в апреле, было допрошено более 50 свидетелей, проведены более 30 обысков, в ходе которых изъяты 15 единиц компьютерной техники и бухгалтерская документация. В мае сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых подозреваемых.
В настоящее время трое из них находятся под стражей, еще двое - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Четверо пензенцев осуждены за попытку сбыта наркотиков и отмывание денег 
22-летнюю жительницу Кузнецка подозревают в отмывании денег 
В Пензе предстанут перед судом члены ОПГ, обналичивавшие деньги 
В Пензе 21 человек предстанет перед судом по делу о «нелегальном банке» 
В Кузнецке продавцов ювелирной продукции подозревают в отмывании доходов