Расследование уголовного дела в отношении преступного сообщества, состоявшего из двадцати одного человека, завершено в Пензенской области.
Злоумышленники создали сеть из 80 организаций и частных предпринимателей, через которую они принимали деньги на 520 банковских счетов под видом совершения законных сделок на поставку товаров и выполнения работ. Затем снимали их со счетов и возвращали заказчикам наличными с удержанием комиссии не менее 4% от зачисленных сумм. Кроме того, один из обвиняемых получил незаконное возмещение налога на добавленную стоимость, похитив таким образом деньги из бюджета государства.
Всего из легального оборота было выведено около 1,7 миллиарда рублей. Доход, извлеченный ОПГ, превысил 70 миллионов рублей.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны жители Пензы и Самары в возрасте от 29 до 56 лет. В отношении предполагаемого организатора и пяти активных участников судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одному – в виде домашнего ареста. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудники полиции провели 34 обыска, в ходе которых изъяли документацию, компьютерную технику, средства связи, а также не менее 150 печатей действующих и фиктивных организаций. Установлено и допрошено 180 свидетелей, проведено 30 судебных экспертиз. Уголовное дело насчитывает 497 томов. На имущество фигурантов наложен арест.
«Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд города Пензы для рассмотрения по существу», - добавила она.
28-летний пензенец подозревается в легализации денег от продажи наркотиков 
В Пензе экс-чиновник правительства задержан по делу о хищении 33 млн руб. 
В Пензе экс-адвокат отправится в колонию за покушение на мошенничество 
Жительница Пензы продавала туристам фальшивые путевки и билеты на курорты 
Пензенца обманули на 3 млн рублей при покупке Bentley