Примерное время чтения: 2 минуты
134

В Кузнецке продавцов ювелирной продукции подозревают в отмывании доходов

Прокурор города Кузнецка возбудил три дела об административных правонарушениях.
Прокурор города Кузнецка возбудил три дела об административных правонарушениях. Flickr.com
Пенза, 23 марта - АиФ-Пенза.

В городе Кузнецке Пензенской области трех индивидуальных предпринимателей, занимающихся продажей ювелирной продукции, подозревают в отмывании доходов.

В ходе проверки выяснилось, что у них отсутствовали правила внутреннего контроля, продавцы не проходили обязательную подготовку и обучение, не проводились регулярные сверки клиентов с перечнем лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

«Прокурор города Кузнецка возбудил три дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и направил их для рассмотрения по существу в мировой суд. Нарушителям федерального законодательства внесено три представления с требованием об их устранении», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ-5 читаемых

Самое интересное в регионах