Пять человек осудили в Пензе за незаконные денежные операции

В Пензе осудили пять человек за незаконные денежные операции.

По данным Первомайского районного суда региона, в длительный период времени по 23 сентября 2022 года граждане 1985, 1989, 1986 и 1991 годов рождения осуществляли незаконные банковские операции. Они устанавливали неформальные договорные отношения с юридическими лицами, которые нуждались в получении денег без государственного контроля и налогообложения.

Действуя согласно отведённой каждому роли, граждане использовали счета специально созданных юридических лиц, в том числе фиктивных «фирм-однодневок». Руководителями которых являлись граждане, не знавшие о преступлениях. Они передавали подсудимым электронные ключи доступа для дистанционного управления счетами, которые использовали для зачисления безналичных средств, а также для транзитных операций и последующего снятия наличных.

В итоге граждане осуществили незаконные банковские операции на сумму не менее 362 743 743 рублей 92 копейки. В качестве платы за оказываемые услуги они взимали комиссию в размере не менее 6%, получив незаконный доход в размере не менее 21 764 624 рублей 64 копейки.

Кроме того, в период с не позднее 28 февраля 2021 года по 23 сентября 2022 года граждане приобретали и хранили электронные средства и носители информации, предназначенные для проведения расчётов по банковским счетам.

Также не позднее 25 мая 2021 года по 20 июля 2022 года двое осуждённых создали не менее 61 юридического лица, оформленных на подставных лиц.

В суде граждане вину признали частично, в содеянном раскаялись.

«Приняв во внимание все обстоятельства, суд назначил фигурантам дела наказание в виде лишения свободы от 3 лет 6 месяцев до 5 лет условно с испытательными сроками, а также обязал возместить причинённый ущерб солидарно в доход РФ размере 16 572 624 рублей 64 копеек», — добавили в суде.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Пензе задержали банду дропперов с премиальным автопарком.