Genesis и другие. В Пензе задержали банду дропперов с премиальным автопарком

Карты, деньги и криптовалюту нашли у членов банды дропперов – обыски прошли в Пензенской области на прошлой неделе. Это была совместная операция УФСБ по региону и полиции. В результате возбудили необычное уголовное дело – по статье 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Такого в регионе ещё не было.

Без работы, но с деньгами

В поле зрения правоохранительных органов попали сразу девять мужчин. Все они достаточно молодые, им только перевалило за 20, лишь самому старшему исполнилось 35 лет. Все числились безработными, двое уже были ранее судимы. Несмотря на возраст и отсутствие официального заработка, мужчины имели солидные доходы. При обыске у них изъяли 30 млн рублей, телефоны и автомобили. В автопарк, который оценили ещё в 20 млн рублей, входили в том числе «Лада», Haval и престижные Mitsubishi, три Audi, Genesis (всего шесть элитных авто). Кроме того, как пояснили в УМВД России по региону, дропперы не отказывали себе в заграничном отдыхе. 

Также были изъяты мобильные устройства и компьютерная техника. В результате правоохранители получили и доступ к криптовалютным кошелькам подозреваемых, где хранились миллионные суммы. Именно с помощью таких инструментов дропперы, похоже, и зарабатывали себе на жизнь.

Предполагается, что для своей деятельности мужчины с июня прошлого года приобретали карты для приёма и выдачи денег.  Продавали их подозреваемым жители региона, в том числе знакомые,  родственники дропперов, трудовые мигранты. За это получали от дропперов от 5 до 30 тысяч рублей. 

Всего изъяли 80 банковских и СИМ-карт, оформленных на других лиц. Их данные злоумышленники, как предполагается, использовали на криптовалютных платформах.  Так была выстроена система незаконного IT-заработка. Ежемесячный оборот дропперов составлял около 50 млн рублей.

Спрос на нал

«Установлено, что подозреваемые, действуя в составе организованной
группы, незаконно осуществляли прием денежных средств на неправомерно
оформленные банковские карты и дальнейшее их обналичивание», - утверждают в УСФБ по Пензенской области.

«Криптовалюта – это ресурс, который не контролируется банками или государством, – поясняет доцент кафедры «Информационная безопасность систем и технологий» ПГУ Владимир Мали. – Если у человека есть пароль от криптокошелька, то он обладает возможностью хранить, передавать, продавать свои криптосредства и нигде не будет его личных данных. Но ввод и вывод реальных средств в криптовалютных операциях осуществляется с банковских карт, владельцев которых можно идентифицировать и найти».

А чтобы преступников не удалось задержать, они и используют реквизиты посторонних граждан. Тогда можно будет переложить всю ответственность на них.

«Отследить платежи в криптовалюте сложно, поэтому на чёрном рынке большой спрос на них, таким образом часто отмывают деньги, – поясняет источник в правоохранительных органах. – В том числе подобные схемы используют IT-мошенники. Деньги, которые преступники получают от потерпевших, переводят в криптовалюту. Для платежей часто используют карты третьих лиц». В том числе из-за этого вернуть похищенное преступниками сложно.