В городе Кузнецке Пензенской области трех индивидуальных предпринимателей, занимающихся продажей ювелирной продукции, подозревают в отмывании доходов.
В ходе проверки выяснилось, что у них отсутствовали правила внутреннего контроля, продавцы не проходили обязательную подготовку и обучение, не проводились регулярные сверки клиентов с перечнем лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
«Прокурор города Кузнецка возбудил три дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и направил их для рассмотрения по существу в мировой суд. Нарушителям федерального законодательства внесено три представления с требованием об их устранении», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
Экс-бухгалтер из Башкирии осуждена за незаконные переводы на карту мужа 
Житель Красноярского края поймал с поличным телефонного мошенника 
В Прикамье бухгалтер похищенные деньги вкладывала в криптовалюту 
В Татарстане осудили трейдера, обманувшего 16 человек на 165 млн рублей 
Факт сбыта поддельных денег выявлен в Ростове-на-Дону