Новости по теме: обналичивание денег

В Пензе члены ОПГ заработали на обналичивании денег более 16 млн рублей

В Пензе члены ОПГ заработали на обналичивании денег более 16 млн рублей 22.05.2023 17:33

Пятерым фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение.

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Пензе с членов ОПГ взыскали в пользу государства более 94 млн рублей

В Пензе с членов ОПГ взыскали в пользу государства более 94 млн рублей 14.07.2022 15:28

Суд наложил арест на имущество ответчиков.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Пензенцам, обналичившим более 2 млрд рублей, вынесли приговор

Пензенцам, обналичившим более 2 млрд рублей, вынесли приговор 10.08.2021 17:06

Следствие и судебное разбирательство по делу длились почти пять лет.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Пензенец получил два года условно за незаконную банковскую деятельность

Пензенец получил два года условно за незаконную банковскую деятельность 02.08.2019 09:34

Уголовное преследование еще по двум статьям УК РФ было прекращено в связи с истечением сроков давности

ПРОИСШЕСТВИЯ

Финансовый спрут. Как и куда утекают бюджетные деньги

Финансовый спрут. Как и куда утекают бюджетные деньги 26.07.2019 08:35

Коррупцию победить невозможно, а вот уменьшить ее масштабы вполне реально.

ОБЩЕСТВО

Директор пензенской фирмы похитил более 28 млн рублей

Директор пензенской фирмы похитил более 28 млн рублей 01.04.2019 15:20

Возбуждено уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей

ПРОИСШЕСТВИЯ

Топ-5 читаемых