В Пензе возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Осуществление банковской деятельности без специального разрешения в случаях, когда лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере».
«В ходе доследственной проверки было установлено, что жители Пензы осуществляли банковские операции, связанные с транзитом денег, переводом безналичных и наличных средств и сопровождением оплаты как действительных, так и фиктивных финансово - хозяйственных сделок через счета нескольких подконтрольных организаций», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.
За свои услуги они получали вознаграждение в размере не менее 5% от суммы каждой операции.
«Всего за период с апреля 2008 по май 2016 года было обналичено не менее 366 млн руб., из которых извлечен доход на сумму не менее 18 млн руб., что является особо крупным размером», - добавили в ведомстве.
В Пензе задержаны члены ОПГ, организовавшей нелегальный банк 
В Пензе экс-сотрудник банка, укравший более 96 млн. руб.,осужден на 5,5 лет 
В Заречном лже-сотрудники банка обманули пенсионерку на 5000 рублей 
Пензячка осталась без денег,поверив в несуществующую акцию известного банка