130

В Пензе через нелегальный банк обналичили более 360 млн рублей

Олег Белов / АиФ
Пенза, 2 ноября - АиФ-Пенза.

В Пензе возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Осуществление банковской деятельности без специального разрешения  в случаях, когда лицензия обязательна, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере».

«В ходе доследственной проверки было установлено, что жители Пензы осуществляли банковские операции, связанные с транзитом денег, переводом безналичных и наличных средств и сопровождением оплаты как действительных, так и фиктивных финансово - хозяйственных сделок через счета нескольких подконтрольных организаций», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

За свои услуги они получали вознаграждение в размере не менее 5% от суммы каждой операции.

«Всего за период с апреля 2008 по май 2016 года было обналичено не менее 366 млн руб., из которых извлечен доход на сумму не менее 18 млн руб., что является особо крупным размером», - добавили в ведомстве.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ-5 читаемых

Самое интересное в регионах