366

В Пензе разоблачили преступную группу, занимавшуюся обналичиванием денег

Банковские операции производились незаконно, без регистрации и специального разрешения.
Банковские операции производились незаконно, без регистрации и специального разрешения. © / ГУ МВД России
Пенза, 9 марта - АиФ-Пенза.

Пензенские полицейские пресекли деятельность преступного сообщества, занимавшегося  незаконной банковской деятельностью на территории областного центра.

Участники преступного сообщества, организатором которого являлся житель Пензы, занимались обналичиванием и транзитированием денежных средств за вознаграждение в виде определенного процента от суммы сделки. Банковские операции производились незаконно, без регистрации и специального разрешения.

«Злоумышленники располагали большим количеством «фиктивных» организаций, которые были зарегистрированы на подставных лиц и не осуществляли реальной предпринимательской деятельности, однако имели открытые счета в кредитных учреждениях. Доход, полученный участниками сообщества от противоправной деятельности составил более 9 млн. рублей», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.

Предполагаемому организатору незаконной деятельности предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, а также осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. 

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ-5 читаемых

Самое интересное в регионах