В Пензе задержаны члены ОПГ, организовавшей нелегальный банк

Управлением следственного комитета по Пензенской области возбуждено уголовное дело против членов преступной группы, организовавшей нелегальный банк.

Материалы оперативно-розыскной деятельности предоставлены Следственному Комитету ФСБ России. Уголовное дело открыто по нескольким статьям – «Осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», «Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой», «Незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

По данным следствия, группа действовала в регионе с января 2013 года по декабрь 2017 года. Основал ее житель Пензы 1974 года рождения. В преступную организацию входили также мужчина 1985 годов рождения и две женщины - 1970 и 1973 годов рождения.

С помощью подельников предприимчивые граждане зарегистрировали не менее 18 так называемых «технических» фирм, зарегистрированных на подставных лиц, и открыли для них счета в двадцати с лишним банках страны, заключив договоры об их дистанционном банковском обслуживании.

Далее члены преступной группы договаривались с клиентами о незаконных услугах, установив за них процентную ставку. За обналичивание и транзит денежных средств нелегальный банк получал не менее 9,5% от сумм, поступивших на счета «технических» фирм.

«Все денежные средства, зачисленные на счета фиктивных фирм, фактически находились во владении членов группировки и формировали общую денежную массу, которая по своей экономической сущности аналогична принятому в бухгалтерском учете понятию «активы». Члены ОПГ осуществляли незаконные банковские операции путем изготовления поддельных платежных поручений с помощью систем дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписи «директора», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области.

С 2013 по 2017 годы нелегальный банк осуществил незаконные банковские операции на сумму более 862 миллионов рублей. При этом членами ОПГ удержан комиссионный сбор в размере не менее 9,5% от сумм денежных средств, поступивших на счета фиктивных более, чем на 81 миллион. Этими деньгами «черные банкиры» распоряжались по своему усмотрению.

В рамках расследования уголовного дела следователями проведены обыски по месту жительства членов группировки и в офисных помещениях. Изъяты бухгалтерская документация, печати и транспортные средства всех участников ОПГ.

Организатор преступной группы взят под стражу, остальным избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Смотрите также:

• В Пензе разоблачили преступную группу, занимавшуюся обналичиванием денег →
• В Пензе предстанут перед судом члены ОПГ, обналичивавшие деньги →
• В Пензе через нелегальный банк обналичили более 360 млн рублей →