Житель города Каменки Пензенской области 1990 года рождения осужден за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».
В августе 2020 года безработный мужчина из корыстных побуждений образовал юрлицо без дальнейшей цели осуществлять руководство созданной от его имени организации.
«В результате противоправной деятельности данной организации из легального оборота было выведено около 15 млн рублей. При допросе он пояснил, что совершил преступление для того чтобы расплатиться с долгами, однако, этого ему не удалось, так как доход от его деятельности составил около 4 тысяч рублей, которые были потрачены на оплату обслуживания банковских счетов», - пояснили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Мужчина осужден приговором суда, который вступил в законную силу 8 октября.
Четверо пензенцев осуждены за попытку сбыта наркотиков и отмывание денег 
В Пензе предстанут перед судом члены ОПГ, обналичивавшие деньги 
22-летнюю жительницу Кузнецка подозревают в отмывании денег 
В Пензе 21 человек предстанет перед судом по делу о «нелегальном банке» 
Кузнечанин осужден на 5,5 лет за сбыт наркотиков и отмывание денег