Скандальный центр. Деньги на строительство «отмывали» через банки

Корреспондент «АиФ-Пенза» узнал детали скандальной истории.

Ущерб сократился

В ходе официальной пресс-конференции руководитель следственного управления СК России по Пензенской области Олег Трошин уточнил, что сумма ущерба, которая первоначально составляла 200 млн. рублей, значительно уменьшилась.

«Это дело в настоящий момент подходит к своему финалу, мы готовы уже сейчас предъявить обвинение двум фигурантам, которые проходят по нему, — пояснил Олег Александрович. — Уже сейчас мы точно исследовали и установили путём экспертиз размер ущерба — около 95 млн руб. В большинстве своём ущерб, который был причинён по этому делу, подозреваемые компенсировали».

Выяснилось, что это уголовное дело тесно связано с еще одним, над которым сейчас работает следственное управление. Деньги, похищенные при строительстве медицинского учреждения, обналичивались в нелегальном «банке», действовавшем на территории Пензы с 2009 года.

Уголовное дело расследуется в отношении 24 лиц, 22 из них предъявлены обвинения, еще двое находятся в федеральном розыске. Они объединились в преступную организацию для совершения незаконной банковской деятельности и вовлекли в нее порядка 150 человек, которые тем или иным способом оказали им пособничество.

Создатели «банка» организовали более 100 фиктивных фирм, на счета которых с целью обналичивания привлекли более 7 млрд. рублей от двух тысяч юридических лиц со всей России. Размер дохода обвиняемых от указанной деятельности составил не менее 90 млн. рублей.

По этим материалам сейчас возбуждается уголовное дело по статье 174 УК РФ (легализация преступного дохода).

Новость по теме

Арестован бывший мэр Пензы Александр Пашков

К хищению может быть причастен арестованный в декабре прошлого года бывший заместитель председателя правительства Пензенской области Александр Пашков. В середине декабря в Москве сотрудниками ФСБ он был взят под стражу на два месяца. Экс-мэр Пензы подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

В начале июля Первомайский районный суд города Пензы продлил ему срок содержание под стражей до 10 августа. Напомним, в мае 2010 года его уже приговаривали к 8,5 годам лишения свободы и штрафу 500 тыс. рублей за мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями.

Тогда ущерб только региональному бюджету составил 89 млн рублей, а общий оценивался в 145 миллионов. В октябре 2012 года Пашкова освободили условно-досрочно.

Когда дождемся?

В ходе расследования дела были установлены факты совершения еще 14 преступлений различной категории. Были инициировано порядка 32 выездных налоговых проверок по организациям, которые обращались за услугами нелегального банка.

Новость по теме

В Пензе вынесен приговор Николаю Пашкову

По этим материалам проверок два дела о налоговых преступлениях. В этой схеме вышли на ситуацию, связанную со СМУП «Пензалифт», и строительством перинатального центра.

Напомним, новый семиэтажный перинатальный центр на 130 коек строится в Пензе в рамках программы «Модернизация здравоохранения Пензенской области на 2011—2016 годы». Общая стоимость проекта составляет более 2,5 млрд. рублей, из которых более двух миллиардов - средства фонда обязательного медицинского страхования.

По проектной документации объект должны были сдать в эксплуатацию в мае 2016 года, ранее назывался строк - июнь 2015 года. Сейчас нет гарантии, что перинатальный центр введут в эксплуатацию до конца этого года.

Смотрите также:

• Как завести «Дизель». Пензенский клуб все-таки сыграет в чемпионате ВХЛ →
• Остановиться. Оглянуться. Чем запомнится пензенцам уходящий год →
• Отопительный сезон -2016. Чего ждать пензенцам →