Приговор группе граждан, что шесть лет отмывала деньги в Пензе, оставили без изменения.
Информация об этом появилась на сайте Ленинского районного суда города.
Напомним, что группировка создавала фирмы-пустышки, которые должны были заниматься хозяйственной деятельностью, однако не делали этого. Так участникам клиенты переводили деньги за якобы оказанные услуги, после чего их снимали и отдавали обратно клиентам, вычитая 3% за посредничество. Всего было создано несколько десятков юридических фирм (более 20).
В итоге фирма действовала с 2009 по 2015 год, отмыв более 2 млрд рублей и заработав 95 млн рублей.
Приговор группе вынесли в мае 2025 года.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Задержан и обвинён? Что известно о жизни, бизнесе хозяина «Дилижанса» Фомине 
В Пензе 2 охранника предстанут перед судом за проведение азартных игр 
Зато дешево. В Пензе судят за продажу и производство контрафактных сигарет 
В Пензе выявили цех, где изготавливали жидкости для вейпов 
Пропишу дорого. Поставила на учет иностранцев - получила срок в колонии