Уголовное дело о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, возбуждено в Пензенском районе.
Как сообщили в региональной прокуратуре, факты вскрылись в ходе предварительного расследования дела о сбыте наркотиков в отношении 19-летней пензячки.
«Установлено, что полученную от продажи наркотиков криптовалюту в целях придания правомерности владения денежными средствами злоумышленница конвертировала в рубли, а затем переводила на банковскую карту своего знакомого, не осведомленного о ее преступных намерениях. Всего она легализовала таким образом не менее 91 тысячи рублей», - рассказали в надзорном ведомстве.
В отношении злоумышленницы возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ «Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом».
«За совершение указанного деяния законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, а также конфискация преступных доходов», - уточнили в прокуратуре.
В Пензе предстанут перед судом члены ОПГ, обналичивавшие деньги 
22-летнюю жительницу Кузнецка подозревают в отмывании денег 
В Пензенской области завершено следствие по делу о легализации 1,7 млдр руб 
В Пензе наркосбытчика из Самары на 9 лет отправили в ИК строгого режима 
В Пензе 21 человек предстанет перед судом по делу о «нелегальном банке»