Прокуратура Пензенской области проверила магазины, торгующими ювелирными изделиями, и выявила массу нарушений.
Теперь ювелиры должны «идентифицировать» своих клиентов и проверять, не находится ли покупатели в перечне лиц, в отношении которых имеются данные об их причастности к экстремистской деятельности. Также продавцы драгоценностями обязаны точнять у своих клиентов их статус, законность дохода, и сообщать полученные данные в органы внутренних дел.
Как выяснилось, данные требования соблюдались не во всех ювелирных магазинах. Кроме того, «предприниматели своевременно не привели в соответствие с законодательством положения разработанных правил внутреннего контроля, должностные лица не обучались.
В результате 12 лиц привлечены к административной ответственности, 4 - к дисциплинарной. Также сообщается, что прокурорские проверки исполнения законодательства в указанной сфере будут продолжены.
В Минфине рассказали, когда в РФ появится маркировка ювелирных изделий 
12 уголовных дел возбуждено в Пензе по фактам регистрации «фирм-однодневок» 
В Пензенской области завершено следствие по делу о легализации 1,7 млдр руб 
28-летний пензенец подозревается в легализации денег от продажи наркотиков 
Через пензенский ломбард «отмывали» деньги