Пензенский ломбард, предоставляющий населению краткосрочные займы под залог имущества, действовал с грубыми нарушениями законодательства.
По закону, принимая залог, стоимость которого превышает 15 тысяч рублей, сотрудники ломбарда обязаны идентифицировать личность клиента. Та же обязанность возлагается на них при возникновении подозрений, что финансовая операция направлена на легализацию преступных доходов и поддержку терроризма.
Однако в ломбарде этими формальностями пренебрегали. По результатам прокурорской проверки против руководителя финансового учреждения было возбуждено административное дело и наложен штраф в 10 тысяч рублей.
Смотрите также: «Крепостное» искусство. Плановая экономика против свободы творчества →
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Пензенцу не удалось обжаловать миллионный штраф за попытку взятки 
Обитель или секта? Как не попасться манипуляторам чужим сознанием 
Пензенская прокуратура выявила почти три тысячи случаев коррупции 
У прокуратуры есть претензии к работе пензенского детсада 
Совесть в спячке. Кому и за что не хотят платить пензенцы