Организацию с признаками нелегальной финансовой деятельности выявили в Пензенской области в первом квартале 2023 года.
Как сообщили в пресс-службе Отделения Пенза Банка России, под видом комиссионного магазина она выдавала займы под залог, не имея специального разрешения: компании должны иметь соответствующую лицензию или состоять в реестре Банка России. Это можно проверить помощью мобильного приложения «ЦБ онлайн».
«Если человек обращается в псевдоломбард, его права не защищены, он рискует потерять залог. Настоящие ломбарды заложенное имущество страхуют, и в случае порчи или пропажи предмета залога клиент получает компенсацию. Нелегальный ломбард ущерб не возмещает», – прокомментировал управляющий Отделением Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России Александр Хлобыстов.
С июня 2021 года Банк России публикует на своем сайте список организаций, в деятельности которых есть признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, а также нелегального оператора инвестиционной платформы или нелегального субъекта страхового дела. В настоящее время насчитывается более 9 тысяч таких организаций, 25 из них действовали в Пензенской области.
Ранее сообщалось, что в 2022 году в регионе выявили 10 компаний с признаками нелегального кредитора.
«Чёрная археология»: интересное хобби или прибыльный бизнес? 
Можно ли покупать валюту с рук? 
Тоска зеленая. Кто развивает «чёрный рынок» валюты в Пензенской области 
Договориться с деньгами. А. Хлобыстов о кредитах, инвестициях и инфляции 
В Пензе задержаны шесть человек, входивших в группу «черных риэлтеров»