Срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении группы лиц, которых подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» продлен до 9 месяцев, то есть до 26 марта 2019 года.
«По данным следствия, в 2012 году одна из предпринимателей города Пензы при участии иных лиц создала организованную преступную группу, которая фактически обманывала граждан, сообщая, что ими реализуется перспективная схема привлечения денег, которые в дальнейшем инвестируются в сделки с недвижимым имуществом. В действительности средства, полученные от граждан, руководителем и членами организованной преступной группы похищались и в инвестиционную деятельность не вкладывались», - напомнили в СУ СК РФ по Пензенской области.
Поверив ложной информации, люди передавали принадлежащие им деньги в виде займов в подконтрольные соучастникам преступления ООО «Инвест-Гарант», «Бизнес Партнер» и «Бизнес Партнер М».
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и собирают доказательства. Проводятся бухгалтерские, строительно-технические и товароведческие экспертизы. Допрашиваются потерпевшие и работники организаций «Инвест-Гарант», «Бизнес Партнер» и «Бизнес Партнер М».
«Кроме того, выясняются обстоятельства, которые позволили обманывать граждан в Пензенской области на протяжении нескольких лет», - резюмировали в региональном СУ СК РФ.
МВД начало проверку группы компаний «Кэшбери» 
В Пензе мошенники пытаются нажиться на вкладчиках «Инвест-Гаранта» 
Финансовый капкан. Кто стоит за финансовой пирамидой в Пензе 
Расследовать дело о финансовой пирамиде в Пензе будет следственный комитет 
В СДЮСШОР «Горизонт» Пензы выявлены серьезные финансовые нарушения