Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме учредителя «Инвест-Гаранта» и агентства недвижимости «Доки 24/7» Натальи Симакиной, которую подозревают в создании финансовой пирамиды на территории шести регионов России.
Кадры оперативной съемки размещены на официальном сайте МВД России.
Свою карьеру Наталья Симакина начинала менеджером по рекламе и маркетингу в одном из строительных холдингов. В риэлторский бизнес она пришла в 2007, а в 2012 году открыла свое агентство недвижимости, создала сеть микрозаймов «Легкие бабки».
Компания «Инвест Гарант» была открыта в сентябре 2012 года. Вкладчикам она предлагала весьма заманчивые дивиденды – до 60 % в год. Центральный офис находился в Пензе, еще два отделения – в Москве и Санкт-Петербурге.
На протяжении пяти лет работа компаний у сотрудников правоохранительных органов не вызывала особых опасений.
Как сообщает газета «Улица Московская», вкладчикам, которые несли разные суммы – от нескольких тысяч до нескольких миллионов, сообщали, что деньги будут инвестироваться в работу агентства недвижимости «Доки.24» и конторы быстрого займа «Легкие бабки», где микрозаймы населению выдавали под 2,17 % в день.
По информации вкладчиков, проблемы начались в апреле 2018 года, когда во всех офисах одновременно прекратились выплаты. Наталья Симакина, по их словам, объяснила это временными трудностями и просила немного подождать. Однако нашлись пострадавшие, которые не привыкли верить на слово и сразу отправились в полицию с заявлениями о мошенничестве.
27 июня отчаявшиеся вкладчики пришли в офис компании, однако встретиться с руководством не удалось. Позже выяснится, что днем ранее сотрудники правоохранительных органов задержали Наталью Симакину по подозрению в организации финансовой пирамиды. Ей предъявили обвинение по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Позже дело переквалифицировали на две статьи - 159 «Мошенничество» и ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».
УМВД по Пензенской области открыло горячую линию для связи с обманутыми вкладчиками ООО «Гарант-Инвест». Пострадавшие могут сообщить информацию по телефону: 8 (8412) 599-469 (с 09:00 до 18:00).
Кроме того, обманутые вкладчики объединились в группу в социальной сети ВКонтакте «Пострадавшие вкладчики ООО "Инвест-Гарант». На сегодняшний день она насчитывает более 1200 человек.
Финансовая пирамида из Вологодской области похитила у россиян 30 млн рублей 
Мавроди похоронили в закрытом гробу 
Набиуллина усмотрела признаки «финансовой пирамиды» в криптовалютах 
Топилин: НПФ уподобились финансовым пирамидам 
Даёшь стране рубля! Правила финансовой безопасности от эксперта