Уголовное дело в отношении адвоката по факту незаконного образования юридического лица возбуждено в Пензенской области.
По данным следствия, в апреле у подозреваемого возник умысел на образование юридического лица через подставное лицо. Он предложил знакомому за вознаграждение формально стать генеральным директором и учредителем ООО.
«Получив согласие знакомого, подозреваемый изготовил документы, необходимые для предоставления в ИФНС по Октябрьскому району г. Пензы, после чего юридическое лицо было зарегистрировано, а в единый государственный реестр внесены сведения о подставном лице», - сообщили в региональном СУ СК РФ по Пензенской области.
В мае адвокат создал еще одно общество с ограниченной ответственностью через то же подставное лицо, а в июне в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения об увеличении доли подставного лица в уставном капитале данного ООО с 50 до 100 процентов.
«В настоящее время следователями совместно с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», - резюмировали в управлении.
В Пензе экс-адвоката осудили за мошенничество в особо крупном размере 
В Пензе адвокат за покушение на мошенничество получил реальный срок 
В Пензе задержан адвокат, помогавший организаторам финансовой пирамиды 
Адвокат из Сурска оштрафован за изготовление огнестрельного оружия 
В Пензе известный адвокат обвиняется в посредничестве во взяточничестве