12 уголовных дел по фактам регистрации «фирм-однодневок» возбуждено в Пензенской области по материалам прокурорских проверок.
Как сообщили в региональной прокуратуре, подобные юридические лица не ведут какой-либо законной предпринимательской деятельности, а используются для совершения неправомерных финансовых операций. Они создаются либо с использованием незаконно полученных документов (украденных, потерянных), либо путем введения в заблуждение граждан, соглашающихся на регистрацию юридического лица на свое имя.
«Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», 173.2 («Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица») УК РФ. Еще по одному материалу проводится процессуальная проверка», - уточнили в надзорном ведомстве.
Налоговые органы исключили данные фирмы из ЕГРЮЛ в установленном законом порядке.
В Пензе 21 человек предстанет перед судом по делу о «нелегальном банке» 
22-летнюю жительницу Кузнецка подозревают в отмывании денег 
28-летний пензенец подозревается в легализации денег от продажи наркотиков 
Задержаны пензенцы, подозреваемые в мошенничестве на 2,6 млн. рублей 
Директор пензенской фирмы похитил более 28 млн рублей