Уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, возбуждено в Пензе в отношении генерального директора ООО «Колизей».
По данным следствия, преступление было совершено в период с апреля по июнь 2019 года.
«Руководитель, зная о наличии у организации недоимки по уплате налогов и страховых взносов в бюджет РФ на общую сумму более 9 млн рублей, и что налоговым органом приняты меры по ее принудительному взысканию, организовал направление в адрес контрагентов писем-распоряжений о перечислении денежных средств, минуя банковские счета фирмы (на счета третьих лиц). Таким образом он сокрыл не менее 2,5 млн рублей, что является крупным размером», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.
Пензенская компания «Оранж» скрыла от государства 45 млн. рублей 
В Пензе члены ОПГ задолжали государству более 90 млн рублей 
Гендиректор АО «Вазерское» скрыл деньги, чтобы не платить налоги и взносы 
Экс-директор пензенского ФК «Зенит» оштрафован на 220 тысяч рублей 
Руководство Бековского сахзавода подозревают в сокрытии 165 млн. рублей