В Пензе завершено расследование уголовного дела по факту совершения организованной преступной группой уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, неправомерного оборота средств платежей и незаконного образования юридических лиц
По данным следствия, руководитель одного из ЗАО Пензы решил создать взамен ликвидируемой организации аффилированное юридическое лицо, которое на протяжении длительного времени будет уклоняться от уплаты налогов.
«С этой целью он создал ОПГ, состоящую из четырех человек, которые с целью дробления бизнеса и уклонения от уплаты налогов создали аффилированные фирмы через подставных лиц, организовали открытие для них расчетных счетов в банках, через которые, используя фиктивный документооборот и создавая видимость осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, переводили средства, поступающие от покупателей алюминиевого сплава, производимого заводом создателя ОПГ, на счета «технических» фирм. Деньги обналичивались через нелегальный банк, действующий на территории Пензы», - сообщили в региональном СУ СК РФ.
Несколько лет группа подавала в налоговую инспекцию декларации с указанием в них заведомо ложных сведений. С 2013 по 2016 годы членам ОПГ удалось уклонилиться от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 90 млн рублей, что является особо крупным размером.
«В ходе следствия арестовано имущество, принадлежащее членам ОПГ, на общую сумму около 97 млн рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - добавили в управлении.
Роналду получил два года условно за уклонение от уплаты налогов 
Путин: налоги на недвижимость должны зависеть от реальных доходов людей 
И спят спокойно: спортсмены научились уходить от налогов 
От взноса до вычета. Что предпринимателям надо знать об изменении в законах 
Нюансы налоговых вычетов: как получить от государства 13% своих доходов