Пензенские полицейские пресекли деятельность преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью на территории областного центра.
Участники преступного сообщества, организатором которого являлся житель Пензы, занимались обналичиванием и транзитированием денежных средств за вознаграждение в виде определенного процента от суммы сделки. Банковские операции производились незаконно, без регистрации и специального разрешения.
«Злоумышленники располагали большим количеством «фиктивных» организаций, которые были зарегистрированы на подставных лиц и не осуществляли реальной предпринимательской деятельности, однако имели открытые счета в кредитных учреждениях. Доход, полученный участниками сообщества от противоправной деятельности составил более 9 млн. рублей», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.
Предполагаемому организатору незаконной деятельности предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, а также осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.
Смотрите также:
- На Привокзальной площади в Пензе задержан подозреваемый в сбыте наркотиков →
- В Пензенской области пресекли хищение топлива из нефтепродуктопровода →
- Скандальный центр. Деньги на строительство «отмывали» через банки →