Генеральный директор одной из пензенских фирм изготавливал поддельные распоряжения о переводе денежных средств – платежных поручений от своего имени и имени руководителя двух других фирм, используя программу дистанционного обслуживания банка.
«В поддельных платежных поручениях он указывал заведомо ложные сведения об основаниях перечисления денежных средств для оплаты. На основании фиктивных документов банки за период с 2012 по 2016 год перевели с расчетных счетов фирм на счета юридических лиц, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, более 28 млн рублей. Впоследствии подозреваемый обналичил данные денежные средства», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области .
В настоящее время следователями совместно с сотрудниками УФСБ и УМВД России по Пензенской области устанавливаются обстоятельства совершенного преступления и собираются доказательства.
Смотрите также:
- Двое пензенцев задержаны при попытке мошенничества в сфере кредитования →
- Пензенская полиция нашла кредитного мошенника →
- Пензенского бизнесмена судят за обман банка →