91

Через пензенский ломбард «отмывали» деньги

Андрей Дорофеев / Коллаж АиФ
Пенза, 24 сентября - АиФ-Пенза.

Пензенский ломбард, предоставляющий населению краткосрочные займы под залог имущества, действовал с грубыми нарушениями законодательства.

По закону, принимая залог, стоимость которого превышает 15 тысяч рублей, сотрудники ломбарда обязаны идентифицировать личность клиента. Та же обязанность возлагается на них при возникновении подозрений, что финансовая операция направлена на легализацию преступных доходов и поддержку терроризма.

Однако в ломбарде этими формальностями пренебрегали. По результатам прокурорской проверки против руководителя финансового учреждения было возбуждено административное дело и наложен штраф в 10 тысяч рублей.

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ-5 читаемых

Самое интересное в регионах