Житель Пензы 1964 года рождения предстанет перед судом за незаконное использование паспорта для создания юридического лица.
В начале 2015 года к нему обратился неустановленный следствием мужчина и предложил денежное вознаграждение за предоставление паспорта. По этому документу он планировал создать ООО и внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о хозяине паспорта как о единственном учредителе и генеральном директоре.
28 апреля злоумышленник предоставил в инспекцию ФНС по Октябрьскому району города Пензы пакет документов, которые соответствовали требованиям законодательства. Налоговая инспекция приняла решение о государственной регистрации данного юридического лица, после чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о подставном лице.
«В ходе допросов обвиняемый пояснил, что за регистрацию юридического лица он получил от обратившегося к нему мужчины 4 тысячи рублей. Через месяц он заплатил ему еще 3 тысячи рублей, впоследствии выплаты прекратил, пояснив, что фирма «закрылась», что не соответствовало действительности», - сообщили в СУ СК РФ по Пензенской области.
В Кузнецке осуждена женщина, расплатившаяся в магазине фальшивой купюрой 
В Пензенской области выявили сайты, продававшие поддельные паспорта 
Жительницу Пензенской области оштрафовали за подделку подписей избирателей 
На КПП Заречного задержан мужчина, пытавшийся пройти по чужому пропуску