Пензенская прокуратура потребовала, чтобы ювелиры проверяли покупателей

Прокуратура Пензенской области проверила магазины, торгующими ювелирными изделиями, и выявила массу нарушений.

   

   

«В этом году изменилось законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», - пояснили в надзорном ведомстве.

Теперь ювелиры должны «идентифицировать» своих клиентов и проверять, не находится ли покупатели в перечне лиц, в отношении которых имеются данные об их причастности к экстремистской деятельности. Также продавцы драгоценностями обязаны точнять у своих клиентов их статус, законность дохода, и сообщать полученные данные в органы внутренних дел.  

Как выяснилось, данные требования соблюдались не во всех ювелирных магазинах. Кроме того, «предприниматели своевременно не привели в соответствие с законодательством положения разработанных правил внутреннего контроля, должностные лица не обучались.

Для устранения нарушений прокурорами Ленинского, Железнодорожного, Первомайского районов Пензы, Кузнецка, Башмаковского, Бековского, Городищенского, Каменского, Лунинского, Наровчатского Сосновоборского районов внесено 12 представлений об устранении нарушений закона, принесено 7 протестов на локальные правовые акты, возбуждено 12 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

В результате 12 лиц привлечены к административной ответственности, 4 - к дисциплинарной. Также сообщается, что прокурорские проверки исполнения законодательства в указанной сфере будут продолжены.

«585 проба популярна только в России». Ювелир о мифах вокруг золота Подробнее