Ленинский районный суд города Пензы вынес приговор бывшему генеральному директору ООО «Доки 24/7» Наталье Симакиной. Она признана виновной в незаконном предпринимательстве и пособничестве хищения денежных средств при получении социальных выплат. Однако это лишь небольшая часть длинной череды преступлений, где фигурируют миллиарды рублей и преступное сообщество, орудовавшее на территории всей страны. Главой этого сообщества, по мнению следствия, является именно жительница Пензы.
Молча плакали
В маленьком зале судебных заседаний Ленинского районного суда города Пензы кроме прокурора, адвоката и судьи незадолго до начала появились и потерпевшие. Их было около десятка. Почти все они – женщины пенсионного возраста. Пока судья зачитывала приговор, одни из них доставал таблетки и пытался их принять, не привлекая внимания. Другие молча плакали. Подсудимая - бывший генеральный директор ООО «Доки 24/7», не смотрела ни на кого из них. А между тем она лишила их не только жилья, но и смысла жизни.
Суд установил, что с ноября 2012 по июнь 2018 года Симакина выдавала займы под залог недвижимости неопределенному кругу лиц. Граждане заключали договоры займа под 7% в месяц (84% в год), под залог недвижимости. Те, кто выплатить такой огромный процент не могли, лишались квартир, и они переходили в собственность «бизнесвумен».
«В результате преступных действий Симакиной получен доход в виде возврата основного долга, оплаты процентов и неустойки, а также в виде перехода права собственности на объекты недвижимости, ранее принадлежавшие заемщикам, на общую сумму более 80 миллионов рублей, - пояснили в суде. - Также Симакина оказала пособничество в хищении денежных средств в сумме более одного миллиона рублей, по свидетельству вдовы ветерана Великой Отечественной войны на строительство или приобретение жилого помещения, чем был причинен ущерб Министерству труда и социальной защиты Пензенской области».
«Симакина меня ненавидит»
В судебном заседании подсудимая вину не признала. Она ни с кем, кроме адвоката, не разговаривала.
«Согласно приговору суда, путем частичного сложения наказания по приговору Ленинского районного суда города Пензы от 28 ноября 2019 года, Симакиной окончательно назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - зачитала судья Ленинского районного суда города Пензы Наталья Марчук. Приговор не вступил в законную силу.
После судебного заседания подсудимая воздержалась от каких-либо заявлений, общаться с присутствовавшей на заседании прессой не стала. Зал суда она покинула только после того, как обсудила с адвокатом всё, что посчитала нужным.
Одна из потерпевших попыталась задать судье вопрос о своей недвижимости, но не успела даже договорить, судья спешно покинула зал заседаний.
«Я – единственная из 38 потерпевших, кому удалось сохранить свою квартиру, у остальных – пока под вопросом. Я сумела до возбуждения уголовного дела приостановить процесс передачи недвижимости в судебном порядке. Я предприняла много усилий для возбуждения уголовного дела по ст. 159 ч.4 «Мошенничество», потом его переквалифицировали в ст. 171 «Незаконное предпринимательство», - рассказала одна из пострадавших Тамара Лощинина. – Знаю, Симакина меня теперь ненавидит».
Впрочем, вряд ли сейчас «предпринимательница» думает о ком-либо из тех, кто пострадал по её вине: ей светят судебные разбирательства по более серьёзным делам.
А была отличницей в школе
Сегодняшний приговор – не первый для Натальи Симакиной. Она уже была осуждена в 2019 году. Тогда речь шла о деятельности компаний «Инвест-Гарант», «Бизнес Партнер» и «Бизнес Партнер М».
Свою карьеру Наталья начинала менеджером по рекламе и маркетингу в одном из строительных холдингов. В 2007 году решила пойти в риэлторы, а в 2012 году открыла агентство недвижимости и сеть микрозаймов с говорящим названием «Легкие бабки». В 2012 году был создан печально известный «Инвест-Гарант».
Позднее следствие укажет: в 2012 году Симакина создала преступную группу, которая под видом инвестиций в высокодоходные сделки с недвижимостью похищала у граждан деньги.
Сценарий обмана эксклюзивностью не отличался. Симакина собирала деньги вкладчиков, им рассказывали, что деньги будут инвестироваться в работу агентства недвижимости «Доки.24» и конторы быстрого займа «Легкие бабки». Гражданам обещали высокие дивиденды - до 60 % в год. И первое время их даже выплачивали, однако делали это из средств, которые несли новые «инвесторы». Это была банальная финансовая пирамида. Но пирамида, хорошо разрекламированная.
На сайте правительства Пензенской области в 2017 году ООО «Инвест-Гарант» был упомянут как крупный налогоплательщик наряду с такими предприятиями, как АО «ПНИЭИ», АО «Радиозавод», АО «ППО ЭВТ им. В.А.Ревунова». Фирма проработала пять лет, ни у кого не вызывая подозрений. Потом в СМИ напишут: Симакиной несли сотни тысяч, миллионы рублей.
Однако «Инвест-Гарант» закончил свои дни как всякая финансовая пирамида: фирма лопнула как мыльный пузырь, оставив вкладчиков без денег.
Скандал был такой, что его комментировал губернатор Пензенской области, эту должность тогда занимал Иван Белозерцев. УМВД региона организовало для вкладчиков горячую линию.
«А ведь была отличницей в школе», - под постом о Наталье Симакиной написали потом пензенцы.
Атмосфера роскоши
Началось расследование. В сети появился видео МВД России с обыском по делу «Инвест-Гаранта». Предположительно, съёмка проходила в квартире Натальи Симакиной. На кадрах видно, что в жилище царила атмосфера роскоши. На видео попало много дорогого алкоголя, брендовых аксессуаров, дорогих часов, коллекция холодного оружия. Обстановка очень напоминает кадры обыска по делу бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в 2021 году (позднее его признали виновным в получении взятки).
В конце ноября 2019 года суд признал Симакину виновной в мошенничестве. В числе потерпевших значились шесть вкладчиков, доверивших Наталье более двух миллионов рублей. При этом только группа во «ВКонтакте», где объединились обманутые вкладчики «Инвест-гаранта», насчитывала более тысячи человек.
Тогда Симакину приговорили к трём годам лишения свободы в колонии общего режима. В пользу потерпевших взысканы денежные суммы, переданные подсудимой в июне 2018 года. Приговор посчитали чрезмерно мягким. Потерпевшие пытались его оспорить. Безрезультатно.
Выше только МММ
Впрочем, следком еще в 2019 году говорил, что продолжает расследование других дел, связанных с Симакиной. Результат своей работы следствие озвучило лишь в конце марта 2024 года. Только тогда стал понятен размах, с которым работала глава «Инвест-Гаранта».
По данным СКР России, она организовала преступное сообщество. С 2012 по 2018 год группа занималась незаконной деятельностью не только в Пензенской области, но и в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Деньги у граждан похищали обманом, использовали для этого схему финансовой пирамиды. Похищенное Симакина и компания легализовывали. Размер незаконно добытых средств оценили как «особо крупный»: всего, по подсчетам следкома, причинен ущерб на сумму более 2,8 млрд рублей. В числе потерпевших 4 276 граждан.
Так пирамида из Пензы встала на один уровень с «Хопер-инвестом», «Властилиной», Life is Good и BestWay. Она значительно превосходит известные «Кэшбери», «Русский дом селенга» и «Финико». Больше ущерб причинило только МММ.
«В обеспечение гражданских исков и возможной конфискации имущества по уголовному делу на денежные средства и имущество обвиняемых наложен арест», - добавили в СКР. Уголовное дело направили для утверждения обвинительного заключения.
Фигурантам дела кроме Натальи Симакиной стали Анастасия Коноговая, Игорь Ивлев, Иван Волков и Павел Будянский. В зависимости от роли каждого они обвиняются в преступлениях по ч. 3 ст. 210 (организация и участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 (мошенничество), п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация), п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Только за организацию преступного сообщества предусмотрено до 20 лет лишения свободы.