Во времена всеобще развивающегося технологического и цифрового прогресса, общество создает все новые продукты, в том числе и в виде злоупотреблений, плодя мошенников и потерпевших.
Так происходит в сфере оборота цифровых валют (криптовалюта), в той сфере, которая кажется гражданам наиболее прибыльной, но которая остается на сегодняшний день, наиболее рискованной и негласной теневой сферой оборота активов.
Сотни тысяч хищений каждый день
Термин «цифровая валюта» впервые появился в российском законодательстве в ФЗ № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах и цифровой валюте». В нем под цифровой валютой понимается совокупность электронных данных, которые могут быть приняты в качестве средства платежа или инвестиций. Такие активы не должны быть денежной единицей какого-либо государства. К цифровым валютам можно отнести и криптовалюты, но этот термин не упоминается в законе.
Сегодня рынок криптовалют РФ от мирового составляет 12%.
В 2022 году российский рынок криптовалют оценивается в 16,5 млрд руб. Это около 12% от общей капитализации мирового крипторынка. Еще в 2021 году Россия вошла в топ-3 стран мира по добыче биткоина.
Однако, в РФ цифровые валюты нельзя использовать в качестве средства платежа (ст. 14 ФЗ № 259 «О цифровых финансовых активах и цифровой валюте»). Законом запрещено распространение любой информации о ресурсах, где можно использовать цифровую валюту для оплаты товаров, работ или услуг. Кроме того, требования граждан или юридических лиц, связанные с цифровыми валютами, подлежат судебной защите, только если они предоставили информацию об активах в налоговые органы.
Ежедневно происходят сотни тысяч случаев хищения цифровых валют через биржи, обменники, кошельки и др. площадки.
На сегодняшний день нет четкого алгоритма борьбы с криптомошенниками и злоумышленниками, которые пользуясь доверием граждан, под предлогом увеличения активов, похищают миллионы и миллиарды средств.
Современная судебная практика РФ знает совсем мало случаев привлечения к уголовной ответственности за хищение цифровых активов.
А если такие случаи и возникают, то имеются проблемы с квалификацией и доказательной базой.
В любом случае, прежде чем подвергать себя риску, лучше получить оценку рисков у квалифицированного юриста по криптовалютам. Это обойдётся дешевле потерь в будущем.
Приведем примеры из современной практики
В 2022 году Прокуратурой Западного административного округа г. Москвы было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого уроженца Москвы в возрасте 29 лет, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Согласно обвинению, обвиняемый договорился с лицом, действовавшим в интересах потерпевшего о покупке криптовалюты «Биткоин» на сумму 100 000 долларов США. С целью придания убедительности своим действиям, обвиняемый назначил встречу в помещении пункта обмена валюты на территории района Дорогомилово г. Москвы, где передал кассиру наличные денежные средства на указанную сумму, после чего потерпевший перевел на указанный злоумышленником электронный кошелек криптовалюту в сумме, превышающей два биткоина.
После этого обвиняемый позвонил имитировал свое похищение с денежными средствами на сумму 7 211 705 рублей 26 копеек. В данном случае, не совсем понятно, в чем будет обоснованная квалификация обвинения – в мошенничестве или хищении средств, более того, цифровые активы не признаются денежными средствами, а только имуществом.
Другой случай, в сентябре 2023 года Рязанский областной суд приговорил обвиняемого к 11,5 года колонии строгого режима, признав его виновным в наркоторговле и легализации незаконных доходов в биткоинах в особо крупном размере.
Примечательно, что ранее по этому уголовному делу Рязанский областной суд вынес оправдательный приговор, но в июне он был отменен Верховным судом (ВС) по представлению прокуратуры.
Подсудимый получал оплату за наркотики в криптовалюте, а затем конвертировал ее в рубли и переводил на счета и карты дочери своей сожительницы. Суд первой инстанции и апелляционный суд посчитали, что это не является легализацией доходов, полученных преступным путем.
После отмены приговора Верховным судом РФ, Суд назначил наказание мужчине в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима на срок 11 лет 6 месяцев по совокупности преступлений.
Таким образом, Верховный суд разрешил считать конвертацию биткоинов в рубли легализацией доходов, полученных преступным путем. Он не согласился с позицией первой инстанции, что преобразование криптовалюты в рубли и их последующий разброс по чужим банковским картам и счетам не может считаться отмыванием средств.
В практике, суды давно признают цифровые валюты имуществом. Чаще всего такие решения встречаются в банкротстве. С 2021 года цифровые валюты также признаны имуществом для целей исполнительного производства и «антиотмывочного» законодательства.
Но, несмотря на такую практику и нормы законов, потерпевшие не смогут получить активы и взыскать убытки, связанные с их утратой.
Сложности возникают в уголовных делах. Похитителей цифровых валют обычно признают мошенниками. Но чаще суды указывают, что криптовалюта не может быть предметом хищения.
По одному из уголовных дел, связанных с отмыванием цифровых валют, расследуемому СК РФ по Москве по ч.4 ст. 159 УК РФ, осуществляют защиту уголовные адвокаты нашей Коллегии.
Дело примечательно тем, что обвинение указывает в качестве соучастников группового преступления неустановленных лиц, аж 4 раза.
Несмотря на данный факт, дело благополучно направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые находятся под стражей.
Думается, что исходя из принципов действия уголовно-процессуальных норм, неустановленными по делу не могут оставаться факты, обстоятельства (время, место, события), которые обязательны к установлению и необходимы для привлечения виновного лица к ответственности.
Подготовил адвокат А.Н. Шериев
Коллегия адвокатов Москвы «Шериев и партнеры» ИНН 7718744489