В городе Кузнецке Пензенской области трех индивидуальных предпринимателей, занимающихся продажей ювелирной продукции, подозревают в отмывании доходов.
В ходе проверки выяснилось, что у них отсутствовали правила внутреннего контроля, продавцы не проходили обязательную подготовку и обучение, не проводились регулярные сверки клиентов с перечнем лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
«Прокурор города Кузнецка возбудил три дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и направил их для рассмотрения по существу в мировой суд. Нарушителям федерального законодательства внесено три представления с требованием об их устранении», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
Смотрите также:
- В Пензе директор бывшего ТЦ «Муравейник» устранил нарушения после штрафа →
- Пензенская прокуратура выявила почти три тысячи случаев коррупции →
- Частный детский сад «Бамбини» в Пензе работал с нарушениями →